A Receita Federal e a Polícia Federal (PF) deflagraram nesta quarta-feira (10/9) a “Operação Quimera Fiscal”, que investiga um esquema de fraude em compensações tributárias com prejuízo estimado em R$ 244 milhões aos cofres públicos. O grupo criminoso atuava no Amazonas e em outros 13 estados por meio de consultorias falsas, oferecendo soluções fraudulentas para reduzir ou eliminar débitos fiscais de empresas.
A investigação identificou 187 contribuintes envolvidos, distribuídos em 65 cidades de 14 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Segundo os órgãos responsáveis, os golpistas simulavam ações judiciais e usavam documentos manipulados, como GRUs com valores distorcidos, para justificar créditos inexistentes em Declarações de Compensação (DCOMP). Em troca, cobravam até 70% do valor compensado, lavando o dinheiro por meio da compra de imóveis e bens de luxo.
O principal suspeito utilizava CPFs falsos para aplicar os golpes e expandir a atuação da quadrilha. Durante a ação de hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo (SP) e Porto Alegre (RS).
A Receita e a PF seguem apurando o destino dos recursos e a participação de outros envolvidos. O nome da operação faz referência à “quimera”, criatura mitológica que representa a falsa aparência de legalidade criada pelo grupo.
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